Blanchiment d’argent : Un important réseau international tombe
Les enquêteurs du service régional de lutte contre la criminalité organisée de la Sûreté nationale à Oran ont démantelé un réseau criminel organisé à dimension internationale, spécialisé dans le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et la mise en circulation de fonds suspects.
14 membres présumés du réseau ont été arrêtés, tandis que l’enquête a permis d’identifier 33 sociétés fictives utilisées dans les opérations financières du groupe.
Selon le bilan communiqué par la Sûreté nationale, ces sociétés auraient servi à exploiter des comptes bancaires pour la circulation de plus de 7 380 milliards de centimes.
Les investigations, qui ont porté sur des activités s’étendant à plusieurs wilayas du pays et à l’étranger, ont également permis de saisir 82 cachets ainsi que des carnets de chèques appartenant aux sociétés fictives et à leurs gérants.
L’enquête a également permis de mettre au jour un important patrimoine lié aux opérations présumées du réseau. Pas moins de 29 biens immobiliers, comprenant des locaux, des appartements et des terrains, ont été récupérés. Leur valeur est estimée à plus de 26 milliards de centimes.
Les mesures judiciaires ont également porté sur des avoirs bancaires dépassant 20 milliards de centimes, ainsi que sur 2 155 euros, lesquels ont été gelés et placés sous séquestre judiciaire auprès de la banque. Dans le volet matériel, les enquêteurs ont récupéré deux machines industrielles de soudage de canalisations, dont la valeur dépasse 10 milliards de centimes, ainsi que 11 véhicules de tourisme, majoritairement haut de gamme, estimés à environ 6,5 milliards de centimes.
Les saisies comprennent également 148 millions de centimes et 1 555 euros. Selon le bilan global de l’opération, la valeur estimative des biens immobiliers et mobiliers, avoirs bancaires, documents financiers, revenus mobiliers et équipements industriels concernés dépasse 62 milliards de centimes.
L’opération a été menée sous la supervision du parquet compétent dans le cadre de la lutte contre les crimes portant atteinte à l’économie nationale.
Les mis en cause ont été présentées devant le procureur de la République près le tribunal de Fellaoucène à Oran.
Fayçal. A
