{"id":14691,"date":"2025-06-27T19:20:06","date_gmt":"2025-06-27T18:20:06","guid":{"rendered":"https:\/\/algeriepresse.dz\/?p=14691"},"modified":"2025-06-27T19:20:06","modified_gmt":"2025-06-27T18:20:06","slug":"faux-fuite-de-capitaux-et-blanchiment-dargent-cinq-ans-de-prison-pour-une-notaire","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/algeriepresse.dz\/?p=14691","title":{"rendered":"Faux, fuite de capitaux et blanchiment d\u2019argent : Cinq ans de prison pour une notaire"},"content":{"rendered":"<p>Dans le cadre de l\u2019appel introduit dans l\u2019affaire impliquant une notaire accus\u00e9e de faux, usage de faux et de mouvements illicites de capitaux, M. Yamina a comparu cette semaine devant le tribunal criminel d\u2019appel. Elle devait r\u00e9pondre de plusieurs chefs d&rsquo;accusation : faux et usage de faux, falsification de documents administratifs, entrave \u00e0 la l\u00e9gislation sur le change et les mouvements de capitaux vers et depuis l\u2019\u00e9tranger, ainsi que blanchiment d\u2019argent. A l\u2019issue des d\u00e9lib\u00e9rations, la notaire a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 cinq ans de r\u00e9clusion, une peine confirmant celle prononc\u00e9e lors du proc\u00e8s en premi\u00e8re instance. Dans cette m\u00eame affaire, quatre autres personnes ont \u00e9t\u00e9 cit\u00e9es : A.M. Mourad, 82 ans, actuellement sous contr\u00f4le judiciaire. Ses deux fils, Kouider Hocine (50 ans) et Mohamed (52 ans), tous deux en fuite et faisant l\u2019objet de mandats d\u2019arr\u00eat ainsi que H. Khaled, 61 ans, \u00e9galement en fuite.<br \/>\nLa soci\u00e9t\u00e9 SARL SUCUVAL, dont A.M. Mourad est le g\u00e9rant, a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 mise en cause. Tous les accus\u00e9s pr\u00e9cit\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9s \u00e0 dix ans de r\u00e9clusion par contumace. Les faits ont \u00e9clat\u00e9 suite \u00e0 une enqu\u00eate ouverte \u00e0 la demande du parquet, sur la base de proc\u00e8s-verbaux \u00e9tablis par les services des douanes, concernant des soup\u00e7ons de fraude sur des op\u00e9rations d\u2019importation effectu\u00e9es par la SARL SUCUVAL.<br \/>\nL\u2019enqu\u00eate a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que la soci\u00e9t\u00e9 aurait proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 plusieurs op\u00e9rations d\u2019importation de marchandises, notamment du riz en provenance du Vietnam et de l\u2019Inde, en gonflant les factures de transport, notamment par comparaison avec les tarifs pratiqu\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 de transport maritime MSC et les prix du march\u00e9 international. Entendu par les enqu\u00eateurs, A.M. Mourad a reconnu g\u00e9rer la soci\u00e9t\u00e9 avec son fils Kouider, pr\u00e9cisant que le capital provenait de ses fonds personnels. Il a indiqu\u00e9 \u00eatre en charge des proc\u00e9dures bancaires et des n\u00e9gociations avec les fournisseurs \u00e9trangers. Toutefois, il a d\u00e9clar\u00e9 ne pas se souvenir du nombre exact d\u2019op\u00e9rations r\u00e9alis\u00e9es. Il a \u00e9galement affirm\u00e9 que toutes les op\u00e9rations ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9es sous le contr\u00f4le des douanes, et que les cargaisons de riz \u00e9taient stock\u00e9es dans des hangars appartenant \u00e0 des connaissances, sans contrat de location formel. Il a ni\u00e9 toute manipulation des factures et assur\u00e9 n\u2019avoir re\u00e7u aucun document officiel des douanes prouvant ces accusations.<br \/>\nLes fils A.M. Ahmed et A.M. Mourad ont reconnu s\u2019\u00eatre rendus chez la notaire M. Yamina pour la constitution de la soci\u00e9t\u00e9 SUCUVAL. Cette derni\u00e8re, d\u00e9j\u00e0 d\u00e9tenue dans le cadre d\u2019une autre affaire, est \u00e9galement poursuivie pour usage de faux sur l\u2019acte de constitution de la soci\u00e9t\u00e9. Lors de l\u2019instruction, seulement quatre proc\u00e8s-verbaux sur dix op\u00e9rations d\u2019importation ont pu \u00eatre vers\u00e9s au dossier, compliquant la reconstitution compl\u00e8te des faits.<br \/>\nLa notaire a confirm\u00e9 avoir r\u00e9dig\u00e9 l\u2019acte de constitution de la soci\u00e9t\u00e9 le 24 juin 2012, expliquant que les fondateurs avaient chacun d\u00e9pos\u00e9 250 millions de dinars. Apr\u00e8s le d\u00e9p\u00f4t, elle a vir\u00e9 la somme sur son compte au Tr\u00e9sor, avant de restituer l\u2019argent aux associ\u00e9s une fois la soci\u00e9t\u00e9 constitu\u00e9e. Devant le tribunal criminel de premi\u00e8re instance, elle a maintenu sa version des faits, niant toute violation de la loi. Le minist\u00e8re public a requis contre elle la peine maximale, estimant les faits \u00e9tablis. De son c\u00f4t\u00e9, la d\u00e9fense a plaid\u00e9 la non-culpabilit\u00e9, soulignant l\u2019absence de preuves tangibles.<br \/>\n<strong>Zemmouri L.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dans le cadre de l\u2019appel introduit dans l\u2019affaire impliquant une notaire accus\u00e9e de faux, usage de faux et de mouvements illicites de capitaux, M. Yamina a comparu cette semaine devant le tribunal criminel d\u2019appel. 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