47 arrestations et saisie de biens d’une valeur de 400 milliards :Fraude et blanchiment à échelle industrielle
La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé, hier, le démantèlement d’un réseau criminel organisé, opérant à l’échelle nationale sous couvert de sociétés fictives, à l’issue d’une opération d’envergure menée par le Service central de la Lutte contre le Crime organisé (SCLCO).
Selon le communiqué officiel, 47 personnes ont été arrêtées et des sommes colossales d’argent ont été saisies dans le cadre de cette enquête, qui s’inscrit dans les efforts constants de lutte contre les atteintes à l’économie nationale.
L’enquête, menée sous la supervision du parquet compétent, a permis de dévoiler un système structuré de fraude. Les membres du réseau avaient mis en place des entités commerciales fictives à travers plusieurs wilayas, sans exercer aucune activité réelle. Ces structures leur servaient à effectuer des transactions financières fictives, à l’aide de faux registres de commerce et de fausses factures, afin de justifier l’obtention de fonds.
Les sommes détournées étaient ensuite blanchies via leur réinvestissement dans des projets d’apparence légale, illustrant une stratégie bien rodée de blanchiment d’argent à grande échelle.
L’opération a conduit à la saisie de 24 milliards de centimes provenant directement des activités illicites ; le gel de comptes bancaires d’une valeur de 78 milliards de centimes ; la mise sous opposition de biens mobiliers estimés à 400 milliards de centimes, comprenant 500 camions, engins de chantier et véhicules divers ainsi que la saisie de plusieurs biens immobiliers (terrains, villas et appartements de luxe), situés à Alger et dans d’autres grandes villes du pays.
Les 47 suspects ont été présentés le 5 mai 2025 devant le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed, pour des chefs d’inculpation liés à la constitution d’une association de malfaiteurs, blanchiment d’argent, évasion fiscale, faux et usage de faux en écritures commerciales.
R.N
