Blanchiment d’argent : Un réseau international démantelé à Sidi Bel Abbès

Les services de la Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès ont porté un coup dur à un réseau international spécialisé dans le blanchiment d’argent, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le financement des réseaux criminels, a indiqué un communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

La brigade de lutte contre les crimes économiques et financiers a démantelé une organisation criminelle transfrontalière dont les membres blanchissaient des fonds issus du trafic de drogue. L’opération a permis la récupération de biens et de revenus criminels d’une valeur globale supérieure à 6,6 milliards de centimes.
Cette intervention fait suite à une enquête antérieure qui avait déjà conduit à l’échec d’une tentative d’acheminement d’une importante cargaison de stupéfiants et à l’arrestation des principaux suspects.
Poursuivant les investigations, les enquêteurs ont retracé les circuits financiers du réseau grâce à des preuves numériques et techniques, ce qui a conduit à l’interpellation de trois individus. Ces derniers tentaient de donner une apparence légale aux profits issus du trafic de drogue en les injectant dans des transactions commerciales et des opérations d’exportation.
Selon le communiqué, ces manœuvres ont causé un préjudice financier au Trésor public estimé à près de 2 millions d’euros. L’opération a permis la saisie et la récupération de 88 800 euros, de plus de 500 millions de centimes en monnaie nationale, de bijoux en or pesant environ 1 kilogramme (estimés à 2,8 milliards de centimes), ainsi que de deux véhicules et d’une motocyclette.
Les personnes arrêtées ont été présentées devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Bel Abbès pour blanchiment d’argent au sein d’une organisation criminelle et pour violation de la législation relative au change.