59 arrestations et plus de 1 600 milliards de centimes de préjudice : Un empire financier illégal démantelé à l’Est

Les enquêteurs du Service régional de lutte contre le crime organisé (SRLCO) de l’Est, basé à Constantine, ont porté un coup majeur à un réseau criminel spécialisé dans la falsification de documents bancaires et commerciaux, l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent.
L’opération a permis de récupérer des avoirs financiers et immobiliers d’une valeur globale dépassant 163 milliards de centimes et d’interpeller 59 personnes impliquées dans cette affaire, a indiqué vendredi la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
Selon le communiqué, l’enquête a été déclenchée à la suite d’investigations approfondies portant sur des transactions financières suspectes s’étendant à plusieurs wilayas du pays. Les recherches ont mis au jour un vaste système frauduleux reposant sur l’utilisation de registres de commerce fictifs et d’opérations commerciales de façade destinés à dissimuler d’importants flux financiers échappant aux circuits légaux. Les investigations ont révélé que ces pratiques ont causé un préjudice financier à la Trésorerie publique estimé à plus de 1 600 milliards de centimes.
Menée sous la supervision du parquet compétent, l’opération a abouti à la saisie de nombreux documents commerciaux fictifs ainsi que de cachets contrefaits utilisés dans les activités du réseau.
Les services de sécurité ont également procédé à la récupération d’importants biens acquis grâce aux revenus de ces activités criminelles. Les avoirs saisis comprennent 32 biens immobiliers, dont des villas, des appartements de standing, des logements et des locaux commerciaux. Le bilan de l’opération fait également état de la saisie de 35 véhicules de différentes catégories, de bijoux et de métaux précieux d’un poids supérieur à cinq kilogrammes, ainsi que d’une somme de plus de 400 millions de centimes.
Par ailleurs, les enquêteurs ont gelé 119 comptes bancaires liés aux membres présumés de cette organisation criminelle. À l’issue de l’enquête, les 59 suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’El Hadjar, dans la wilaya d’Annaba.
R.R